WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Вишневский Петр Николаевич ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ...»

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Вишневский Петр Николаевич

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва

2202087.

Moscow 2202087.

СОДЕРЖАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА.

..........

§1. Международные финансовые правоотношения и договор международного займа

§2. Понятие и виды договора займа, договора международного займа и связанных с ним правоотношений

Понятие договора займа в римском, зарубежном и российском частном праве

2.1.

Понятие и особенности договора международного займа

2.2.

Виды договоров международного займа

2.3.

2.4. Понятие, виды и особенности правоотношений, связанных с договором международного займа

ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО

ЗАЙМА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЙ

§1. Субъекты

Физические лица

1.1.

Банки

1.2.

Государства

1.3.

Коммерческие организации

1.4.

§2. Объекты

Права требования

2.1.

Вещные права

2.2.

Услуги

2.3.

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА

§1. Соглашение об основных условиях

§2. Предварительные условия

Понятие предварительных условий

2.1.

Правовая природа предварительных условий

2.2.

Предварительные условия в российском праве

2.3.

§3. Наиболее распространенные условия договора международного займа.... 1 Общие условия: преамбула, термины и определения

3.1.

Условия о предмете

3.2.

–  –  –

ГЛАВА 4. ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЗАЙМА И СВЯЗАННЫМ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ

§1. Коллизионное регулирование договора международного займа................

§2. Процессуальная защита прав по договору международного займа и связанным с ним отношений

2.1. Арбитрабельность споров в правоотношениях, связанных с договором международного займа

Ассиметричные арбитражные оговорки (диспаритетные пророгационные соглашения).. 1 2.2.

§3. Установление содержания норм иностранного права

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Классификация договоров международного займа............ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Примерная структура правоотношений, связанных с договором международного займа

БИБЛИОГРАФИЯ

–  –  –

Актуальность темы исследования. В современных экономических отношениях развитие предприятия не обходится без заёмных средств. Малые предприятия, как правило, используют заёмные ресурсы внутри страны, в то время как средние и крупные предприятия, в особенности те, которые располагают активами в других странах, имеют возможность обратиться на международный финансовый рынок. Преимущества от участия в международном финансовом рынке очевидны1. Предприятия из стран с большим инвестиционным потенциалом, но с малым уровнем национальных сбережений могут финансироваться за рубежом, в то время как кредитные и финансовые организации из стран с высоким уровнем сбережений могут предоставить такое финансирование2. Обе стороны получают пользу от подобного сотрудничества: первые приобретают возможность получить заём по невысоким, по сравнению с внутренним рынком, процентным ставкам, и обеспечить высокий уровень ликвидности, вторые – разнообразить инвестиционный портфель и получить более высокий доход.

Проиллюстрировать преимущества участия на международном финансовом рынке позволяет сопоставление процентных ставок по займам из различных стран. Так, к примеру, процентные ставки по займам, предоставляемые английскими банками, находятся в среднем на уровне 0,5% годовых, в то время как, например, банки Киргизии в определенные периоды 1 Williamson J. Costs and Benefits of Financial Globalization: Concepts, Evidence and Implications // International Financial Governance Under Stress: Global Structures Versus National Imperatives / ed. by Geoffrey R.D. Underhill and Xiaoke Zhang. Cambridge, 2003. P. 42; Scott H.S. International Finance: Law and Regulation. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 14.





2 См. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 16.

–  –  –

Количество сделок, заключаемых российскими лицами на мировом кредитном рынке, постоянно растет. Так, в период с 2001 по 2014 гг. общий объем займов, полученных российскими лицами за рубежом, увеличился приблизительно на 50%: с 184 трлн. долл. США до 278 трлн. долл. США5. В тот же период значительно вырос интерес иностранных лиц к российскому рынку:

общий объем займов, выданных иностранцам в России, увеличился почти в 9 раз: с 22 трлн. долл. США в начале 2011 г. до 197 трлн. долл. США в 2014 г.

Несмотря на простоту заёмных отношений, им всегда сопутствуют многостраничные договоры с разнообразным содержанием. В зависимости от особенностей содержания договора международного займа в международной практике выделяются кредитные линии, синдицированные, мезонинные, субординированные, клубные, рискованные, корпоративные, револьверные займы и проч. Особое место занимают договоры международного займа с участием суверенных государств, а также международных финансовых организаций.

В международной деловой практике сложился единообразный подход к условиям договоров международного займа. Большинство общепринятых 3 International Financial Statistics Public Data. IMF. Официальный сайт МВФ: http://elibrarydata.imf.org.

4 Финансы и кредит: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: Волтерс Клувер, 2010.

5

По данным Центрального банка РФ. Официальный сайт Центрального банка РФ:

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.

–  –  –

Подтверждением того служат все чаще встречающиеся в российской практике такие необычные для российской доктрины гражданского права положения договоров, как «предварительные условия», «заверения и гарантии», «ковенанты», «случаи неисполнения», «перекрестное неисполнение» и проч.

Более того, в настоящее время Ассоциацией региональных банков «Россия» в сотрудничестве с Лондонской кредитной ассоциацией (ЛМА), Европейским банком реконструкции и развития, представителями юридического сообщества, судейского корпуса, Центрального банка РФ и ФНС России ведется работа по созданию стандартной документации для сделок синдицированного кредитования, а также кредитования малого и среднего бизнеса6, условия которой в значительной степени повторяют соответствующие иностранные правовые концепции.

Вышеизложенное приводит к тому, что российским лицам все чаще приходится сталкиваться с договорными конструкциями, принятыми в международной практике заёмного финансирования и не известными российскому праву. Практикующие отечественные юристы, законодательные органы и судьи, не знакомые со специфическими концепциями иностранного права, оказываются в условиях правовой неопределенности. Помимо этого, российские и иностранные лица вынуждены учитывать риски, связанные с недействительностью указанных договоров по нормам российского права.

Более того, в практике российских судов иногда обнаруживаются судебные 6 См., напр.: http://www.asros.ru/ru/pr/news/3635-na-bankovskom-forume-v-sochi-obsudyatstandartizatsiyu-sekyuritizatsiyu-refinansirovanie-kreditov-ma.

–  –  –

Указанные обстоятельства приводят к необходимости комплексного изучения конструкции договора международного займа, а также связанных с ним правоотношений, особенностей их субъектного и объектного состава и содержания. Отдельный интерес представляют вопросы применимого права в указанных отношениях, имеющих в той или иной форме связь с иностранным правопорядком.

Особую значимость приобретает данный вопрос также в связи с созданием международного финансового центра в России7. Среди задач, поставленных руководством страны для достижения данной цели, значатся приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами и создание квалифицированного третейского суда, в компетенцию которого входили бы споры с иностранными инвесторами в России, в том числе из договоров международного займа. Положения диссертации могут быть полезны в решении данных задач.

Методологическая и эмпирическая основа исследования.

Методологическую основу исследования составили историко-правовой, сравнительно-правовой методы, метод правового моделирования, логический метод, а также и метод аналогии, анализа и синтеза.

Эмпирическим материалом исследования стали формуляры договоров и правил, используемых иностранными кредитными организациями при заключении договоров займа с российскими лицами, а также стандартные 7 См.: Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации.

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ:

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/creation/conceptmfc.

–  –  –

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют труды дореволюционных, советских и российских цивилистов, а также работы зарубежных авторов. В сфере общей теории права и обязательств из договоров займа использованы труды Брагинского М.И., Витрянского В.В., Неволина К.А., Суханова Е.А., Трубецкого Е.Н., Шершеневича Г.Ф. и др. При проведении сравнительно-правового исследования норм зарубежного права о займе применялись работы таких авторов, как Васильев Е.А., Дернбург Г., Дождев Д.В., Ефимова Л.Г., Комаров А.С., Новицкий И.Б., Новоселова Л.А., Санфилиппо Ч., Яковлев В.Н. и др. В части вопросов международного частного права в диссертации используются труды Альтшулера А.Б., Асоскова А.В., Богуславского М.М., Галенской Л.Н., Дмитриевой Г.К., Дорониной Н.Г., Лазаревой Т.П., Лунца Л.А., Маковского А.Л., Марышевой Н.И., Петровой Г.В., Шамраева А.В., Шаповалова М.А., Шумилова В.М. и др. Теоретической основой отдельных выводов в диссертации выступили также труды таких иностранных авторов, как Вуд Ф., Макнайт А., Манн А., Мейер Н., Мугаша А. и др.

Степень разработанности темы. Труды отечественных авторов содержат фрагментарное исследование вопросов, связанных с договором международного займа. Российские юристы посвящают свои труды либо описанию международных финансовых отношений в целом, либо отдельным вопросам, касающимся договора займа. Так, например, вопросы, связанные с международными финансовыми отношениями, международным частным Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 валютным правом, могут быть найдены в трудах Альтшулера А.Б., Ерпылевой Н.Ю., Лунца Л.А., Петровой Г.В., Шамраева А.В., Шумилова В.М. Вопросы, посвященные сравнительно-правовому исследованию договора займа в зарубежных странах, изложены в частично в монографии Брагинского М.И. и Витрянского В.В.8 и в учебнике по гражданскому и торговому праву зарубежных государств9. В свою очередь нормы, регулирующие отношения из договора займа и кредита, были детально изучены в ряде отечественных диссертационных исследований10; обнаруживаются также работы на смежные темы11. В части описания норм, касающихся договора займа, существовавших в российском дореволюционном праве, следует отметить труд К.А. Неволина12, а в части советского и современного периода – В.В. Витрянского13.

8 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2011.

9 Гражданское и торговое право зарубежных государств / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С.

Комаров. М.: Международные отношения, 2006.

10 Абдуллаев М.К. Договор займа в гражданском праве России: теория и практика правового регулирования: Дисс. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2006; Степанюк А.В. Договор займа в российском гражданском праве: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002;

Бандурина Н.В. Кредитный договор с участием юридических лиц: Дисс. … канд. юрид. наук.

М., 2005; Ковалева О.А. Кредитный договор с ипотечным обеспечением, его место и роль в регулировании обязательственных отношений: Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007;

Пупынина Е.В. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд: Дисс. … канд.

юрид. наук. М., 2009; Гончаренко Е.А. Особенности кредитного договора с участием гражданина (физического лица) по законодательству России: Дисс. … канд. юрид. наук.

Владикавказ, 2012.

Тирская Е.В. Категория денежного долга в гражданском праве России: Дисс. … канд. юрид.

наук. М., 2004.

Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть третья: книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия и раздел четвертый о наследстве.

М.: Статут, 2006.

13 Витрянский В.В. Договор займа: общие положения и отдельные виды договора. М.: Статут,

2004. С. 66-112; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая: В 2 т.

Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2011.

–  –  –

Таким образом, можно утверждать, что в отечественной юридической доктрине не обнаруживается комплексного специализированного исследования договора международного займа, его понятия, особенностей и разновидностей, а также применимого права в отношениях, связанных с данным договором.

Настоящее диссертационное исследование направлено на выработку научного знания о договоре международного займа, его месте и роли в отношениях на международном финансовом рынке.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются нормы российского, иностранного и международного права, российская и иностранная судебная практика, международные деловые обычаи, касающиеся договора международного займа, а также научная литература по указанной теме. Предметом диссертации являются правоотношения, возникающие между лицами различных государств в связи с предоставлением денежных средств по договору займа.

Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2010. С. 6.

15 Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014.

Ч. 2.

изучить доктринальные подходы к понятию правоотношений, 1.

возникающих на международном финансовом рынке, а также определить место договора международного займа в указанных отношениях;

провести сравнительно-правовое исследование норм, регулирующих 2.

отношения по договору международного займа;

определить особенности договора международного займа, выделить его 3.

разновидности, дать определение понятия «договор международного займа»;

изучить особенности субъектного состава, а также объектов договора 4.

международного займа и связанных с ним правоотношений;

исследовать содержание договора международного займа и дать 5.

обоснование устоявшейся международной практики заключения договора международного займа;

определить особенности права, применимого к договору международного 6.

займа и связанным с ним правоотношениям.

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые в отечественной юридической науке разработана концепция правового регулирования договора международного займа как особой правовой конструкции. Автор впервые сформулировал определение указанного договора, выделил специфику субъектного и объектного состава договора международного займа и связанных с ним правоотношений, детально изложил его содержание, а также изучил

–  –  –

Положения, выносимые на защиту. По результатам диссертационного исследования на защиту выносятся следующие основные положения:

В праве зарубежных государств, в том числе тех, которые последовали 1.

римской традиции, обнаруживаются свои особенности, касающиеся договора займа. В некоторых правопорядках заём признается реальным договором, в других – консенсуальным, в третьих – как реальным, так и, в определенных случаях, консенсуальным. В большинстве государств заём признается возмездной сделкой, однако существуют страны, где размер процента в определенное время был (или остается) ограничен, запрещен или запрещен для отдельных категорий займа. В правопорядках франкоязычных стран договоры займа и ссуды объединены в одну категорию, в которую входит заём для пользования (ссуда) и денежный заём. Помимо традиционного основания для требования о возврате займа (истечения срока), существовавшего в римском праве, в некоторых странах выделяются также и другие основания (причина считать, что сумма займа не будет возвращена в срок; утрата или ухудшение обеспечения). Особенностью российского права и права ряда постсоветских стран является существование отдельного вида займа – кредитного договора.

Договор международного займа – разновидность возмездного договора 2.

займа (за исключением займов с участием лиц мусульманского права), участниками которого являются лица, расположенные в различных государствах, и ставка по которому, как правило, является плавающей.

Как таковой договор международного займа и связанные с ним правоотношения не подпадают под регулирование одной системы права, и

–  –  –

В правоотношениях, связанных с договором международного займа, 3.

интерес займодавца заключается в том, чтобы на протяжении существования заёмного обязательства заёмщик был в состоянии возвратить сумму займа. Указанный интерес именуется обеспечительным (security interest) заключается в предоставлении кредитору целого ряда обязательственных и вещных (залоговых) прав по отношению к заёмщику, аффилированным с ним и третьим лицам и принадлежащему им имуществу. Концепция обеспечительного интереса зародилась в англосаксонском праве и широко используется в практике заключения договоров международного займа.

К субъектам правоотношений, возникающих из договора международного 4.

займа, можно отнести физических лиц, банки (коммерческие и международные), государства и коммерческие организации. В российском законодательстве существует правовая неопределенность по вопросу о том, могут ли иностранные банки заключать договоры международного займа с российскими лицами, вызванная наличием норм о кредитном договоре. В этой связи предлагается либо исключить конструкцию кредитного договора из российского законодательства, либо предусмотреть возможность заключения консенсуального договора займа, нормы о котором не потребуют от займодавца наличия банковской Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 лицензии Банка России и, как следствие, допускают участие иностранных банков.

Включение в договор международного займа определенных понятий 5.

(«обременение», «законодательство», «лицо», «рабочий день») создает систему правил в отношениях между участниками заёмного и связанного с ним обязательств. Наполняя максимально возможным содержанием указанные понятия, стороны имеют намерение в первую очередь отразить экономическое содержание обязательств, которые в различных юрисдикциях могут приобретать разные правовые формы и, соответственно, иметь различную юридическую силу. В то же время правовые последствия использования подобных терминов в большой степени зависят не столько от толкования, принятого в применимом к правоотношению праве, сколько от степени признания принципа свободы договора в той или иной юрисдикции.

Особенностью договоров международного займа является то 6.

обстоятельство, что срок вступления в силу большинства обязательств, содержащихся в договоре, определяется не календарной датой, а указанием на событие. При этом событие может зависеть как от воли третьего лица, обеих сторон, так и от воли одной из них. В договоре международного займа может быть предусмотрено несколько сроков:

Загрузка...

срок исполнения предварительных условий, срок вступления в силу и действия договора займа, срок заключения и действия обеспечительных сделок, срок устранения ненадлежащего исполнения обязательств, сроки уведомления сторон и мирного разрешения споров и др.

Заверения и гарантии широко распространены в международной практике 7.

договоров международного займа. По праву Англии заверения и гарантии различаются в зависимости от оснований и способов защиты. В свою

–  –  –

Необходимо различать три вида применимого права в обязательстве из 8.

договора международного займа: собственно статут обязательства (lex causae); право государства, в валюте которого выражено обязательство (lex monetae); закон суда (lex fori). В правоотношениях, связанных с договором международного займа, обязательственный статут – lex causae

– может отсылать к праву различных правопорядков. В то время как обязательственный статут (lex causae) определяет обязательства сторон в правоотношениях, связанных с договором международного займа, применение валютного статута (lex monetae) также возможно, однако в ограниченных ситуациях. В определенных случаях отдельные положения Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

–  –  –

Теоретическая и практическая значимость. Сформулированный автором подход к определению договора международного займа, особенности субъектного и объектного состава, его содержания, а также анализ связанных с ними вопросов коллизионного характера позволяют лучше понимать природу исследуемых отношений. Отдельный вклад в отечественную науку сравнительного гражданского права представляет анализ положений зарубежного законодательства, касающихся договора займа.

Теоретические выводы, приведенные в диссертационном исследовании, могут быть использованы российскими лицами при заключении договоров международного займа, законодательными и профильными исполнительными органами при разработке нормативно-правовых актов в данной сфере, а также членами судейского сообщества при рассмотрении споров, связанных с договором международного займа, и при формировании единообразной практики по указанным вопросам. Вопросы, исследованные в диссертации, могут стать частью образовательных программ в рамках таких дисциплин, как предпринимательское, банковское, международное частное и международное контрактное право.

Публикации. Основные положения научного исследования изложены в следующих публикациях:

Вишневский П.Н. Субъекты правоотношений, связанных с договором международного займа // Право и политика. 2014. № 8;

Вишневский П.Н. Содержание договора международного займа // Адвокат.

2014. № 7;

–  –  –

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Материалы проведенного исследования:

были использованы в профессиональной деятельности диссертанта по предоставлению консультаций в связи с заключением договора международного займа и обеспечивающих его сделок и предоставлению юридических заключений по указанным вопросам;

применялись в учебном процессе кафедры международного частного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики»; а также были представлены на научно-практических конференциях Московского государственного института международных отношения (У) МИД России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка.

–  –  –

Предметом настоящей диссертации выступают договор международного займа и связанные с ним правоотношения. Как отмечалось А.П. Дудиным, «именно категория правоотношения … позволяет рассматривать право не только с точки зрения формы, как противополагаемые фактическим общественным отношениям юридические нормы (законы), то есть не как нечто только субъективное, идеальное, но и с точки зрения содержания, то есть одновременно с двух противоположных сторон: субъективной и объективной, формальной и содержательной, как единство идеального и материального, норм права и защищаемых ими интересов и потребностей, правового сознания и правового бытия, права как явления и права как сущности»18.

Данный метод носит диалектический характер и позволяет наиболее полно описать складывающиеся в связи с договором международного займа правоотношения. Как отмечалось Ю.И. Гревцовым, «изучение только или главным образом норматива, т.е. действующей нормы законодательства, не в состоянии обеспечить реальную картину возникновения правовых общественных отношений, их роли в осуществлении правовых возможностей и юридических обязанностей субъектами права»19. Утверждение Ю.И. Гревцова как никогда справедливо применительно к сложным по своей структуре отношениям, возникающим на международных финансовых рынках, участниками которых являются лица различных государств и правовых Дудин А.П. Диалектика правоотношения. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1983. С. 3.

Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Ленинград: Издательство ЛГУ,

1987. С. 38.

–  –  –

Правоотношение – это урегулированное правом отношение одного лица к другим лицам20. Элементами всякого правоотношения являются правомочие, обязанность (иными словами, содержание правоотношения), субъект, обладающий правом, и объект права. Вопрос о том, что же является объектом правоотношения – действия лица или само лицо – является спорным. Как утверждал Е.Н. Трубецкой, «содержание права составляет не интерес, а свобода лица, и, соответственно этому, объектом права является все то, что может входить в сферу внешней свободы, что может сделаться предметом человеческого господства. Такими предметами, а, следовательно, и объектами права могут быть, во-первых, предметы вещественного мира – вещи; во-вторых,

– действия лица и, наконец, в третьих, – само лицо»21. Сомнительно, как в современных отношениях лицо может стать предметом человеческого господства, однако такой же позиции придерживался и С.А. Муромцев:

«…права, принадлежащие к типу обязательств, или права личные, отличаются тем, что объектом правового отношения является в них не вещь, а лицо. Так, например, в праве по займу кредитору принадлежит возможность потребовать от должника уплаты занятых денег. Нарушение такого права может произойти Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. М.: Юридический институт (Санкт-Петербург), 1998.

С. 123.

–  –  –

Напротив, иной позиции придерживался А.К. Стальгевич, который утверждал, что объектом правоотношения (субъективных прав и обязанностей) являются: 1) фактическое общественное отношение и 2) вещи, действия, неимущественные интересы23. А.Б. Дудин под объектом правоотношения понимал предмет, на который направлена деятельность субъектов правоотношения, осуществляемая в процессе реализации ими своих юридических прав и обязанностей24. Не вдаваясь в дискуссии о том, является ли объектом правоотношения лицо, вещи, действия, имущественные интересы или что-либо еще, далее мы будем исходить из того, что объектом правоотношений на международных финансовых рынках являются, главным образом, вещи и действия лиц.

Международные финансовые правоотношения – это урегулированные правом общественные отношения, возникающие на международных финансовых рынках. Попробуем определить, какие именно отношения на международных финансовых рынках урегулированы правом или, иными словами, какие бывают правоотношения на международном финансовом рынке.

В отечественной доктрине сложилось неоднозначное и противоречивое мнение о том, что собой представляют международные финансовые правоотношения.

По мнению Г.В. Петровой, отличительной особенностью данных отношений является то обстоятельство, что они выходят за рамки правовой системы одного государства; в них участниками являются физические и юридические лица, 22 История русской правовой мысли. М.: Издательство Остожье. С. 181.

23 Стальгевич А. К. Некоторые вопросы теории социалистических отношения // Советское государство и право. 1957. № 2. С. 29-31.

–  –  –

сложные международные финансовые правоотношения, возникающие в результате создания и деятельности авторитетных международных организаций в системе ООН (МВФ, ОЭСР, МБРР, МАГИ, ФАТФ и другие);

международные финансовые правоотношения на базе генеральных соглашений, требующих заключения конкретных договоров о реализации их принципов и задач (к таким, например, относятся договоры о финансовой помощи и гарантиях со стороны МВФ);

международные финансовые правоотношения, однородные по составу участвующих субъектов (например, транснациональные соглашения и операции кредитных организаций на финансовых рынках);

международные финансовые правоотношения на основе бессрочных и временных финансовых договоров, опосредующие длящиеся и одновременные правоотношения (например, международные соглашения о предотвращении двойного налогообложения заключаются на неопределенный срок, единовременными являются договоры о порядке выплат для погашения внешних долгов);

Петрова Г.В. Международное финансовое право: Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2011.

С. 46.

–  –  –

Как видно, правоотношения, приводимые в пример Г.В. Петровой, в большей степени международные и публичные, хотя не исключаются и частноправовые отношения. Подобная позиция, при которой публичные и частные международные финансовые отношения рассматриваются в едином комплексе – отличительная характеристика отечественной доктрины. В частности, А.Б.

Альтшулер выделял международное валютное право, куда включал «все юридические нормы, регулирующие международные валютные отношения, будь то международно-правовые, государственно- и административноправовые, гражданско-правовые, регулирующие отношения с иностранным элементом» и обосновывал это тем, что «решающее значение имеет характер Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 отношений, предмет регулирования, а не метод регулирования»27. В своих рассуждениях Г.В. Петрова придерживается аналогичной позиции:

международное финансовое право – это «совокупность норм международной и национальной28 принадлежности, регулирующих финансовые операции любого рода, при условии, что эти финансовые операции выходят за пределы правовой системы одного государства»29. Такой же точки зрения придерживается и А.Б.

Беляев, утверждая, что основу международного финансового права составляет международное частное валютное право и международное (публичное) валютное право30. Аналогичной позиции придерживается и М.А. Шаповалов31.

В некоторой степени можно согласиться с позициями А.Б. Альтшулера и его последователей: действительно, особую роль в международных финансовых отношениях имеет характер этих отношений. Однако А.Б. Альтшулер исходил из иных экономических отношений, существовавших в начале их динамичного развития (70-80-гг.), с позиций социалистической правовой мысли. В настоящее время отношения на международном финансовом рынке суть имущественные отношения. Они возникают в связи с передачей различного рода финансовых благ – валюты, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также различных денежных прав требования, возникающих главным образом из кредитных договоров. Даже в отношениях с участием международных финансовых организаций, предоставляющих финансовые средства 27 См.: Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: Международные отношения,

1984. С. 35-38; Альтшулер А.Б. Правовые формы научно-технического и промышленного сотрудничества СССР с капиталистическими странами. М.: Издательство «Наука», 1980.

–  –  –

Петрова Г.В. Указ. соч. С. 17.

30 Беляев А.В. Международно-правовое регулирование Европейской валютной системы. М.,

1998. С. 21.

Шаповалов М.А. Международное финансовое право: предмет, система, источники // Финансовое право. 2010. № 3. С. 6-8.

Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 предприятиям из различных стран для целей развития, используются гражданско-правовые договоры. На международном финансовом рынке возникают имущественные отношения, то есть рыночные отношения, поэтому было бы неверным считать, что метод регулирования данных отношений не имеет значения. Напротив, в данных отношениях метод регулирования имеет первостепенное значение и этот метод – метод частного права: в первую очередь, – диспозитивный (автономия воли сторон) и во вторую – коллизионный и материально-правовой (международные соглашения и нормы национального законодательства).

Смешение указанных отношений не порождает ясности понимания их правовой природы. Так, предложенная Г.В. Петровой классификация международных финансовых отношений вызывает некоторую неопределенность в вопросе о том, что представляют собой международные финансовые отношения. При этом сложно определить единый критерий, которым руководствуется Г.В. Петрова. В одном случае критерием выступает основание возникновения правоотношения (генеральные соглашения, бессрочные и временные финансовые договоры, «договоры-законы» и «договоры-сделки», решения, рекомендации и принципы международных организаций), в другом – субъектный состав (международные организации в системе ООН, кредитные организации на финансовых рынках), в третьем – цель (обеспечение гарантий исполнения). Очевидно, что отношения, возникающие на основе «договоров-законов», «договоров-сделок» и в результате «обеспечения гарантий исполнения» будут иметь различную правовую природу. Думается, что предложенная Г.В. Петровой классификация нуждается в некоторой доработке32.

32 В предмет настоящей диссертации не входит анализ всего комплекса правоотношений, возникающих на международном финансовом рынке, поэтому далее будут рассмотрены Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 Подобного смешения различных отношений можно избежать, используя подход, применяемый В.М. Шумиловым. Автор упоминает о двух категориях отношений, которые рассматриваются в контексте международной финансовой системы: во-первых, урегулированные нормами права имущественные отношения, складывающиеся по поводу финансовых благ и осложненные иностранным элементом (международные частные финансовые (валютные) отношения), и, во-вторых, межгосударственные отношения, складывающиеся по поводу трансграничного движения финансовых ресурсов, по поводу внутренних правовых режимов (международное финансовое право)33.

Однако, признавая возможность различных точек зрения в отношении того, что представляют собой международные финансовые отношения, В.М. Шумилов, тем не менее, предлагает отнести международное финансовое право к отдельной отрасли международного экономического права, то есть к отрасли публичного права34. Следует отметить, что ряд авторов придерживается аналогичной позиции35. Таким образом, в отечественной юридической литературе существует, по крайней мере, две точки зрения применительно к тому, что представляют собой международные финансовые правоотношения и только международные финансовые правоотношения, возникающие из гражданско-правовых сделок.

Шумилов В.М. Международное финансовое право. М.: Международные отношения, 2005.

С. 27.

Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: НИМП, 1999. С. 295.

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М.: Волтерс Клувер, 2004; Иванова Е.Е. Международное финансовое право: понятие, предмет, система // Международное публичное и частное право. 2004. № 16. С. 21; Международное право // под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. М.: Международные отношения, 1999. С. 427; Кузнецов В.С. Международные валютно-финансовые организации стран капитализма. М.: МГИМО,

1980. С. 92; Международное право / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Титова. М.: Норма, 1999.

С. 450; Сафина О.А. Международно-правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне: Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.

5; Шумилов Ю.В. Эволюция международного финансового права в свете глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010.

Moscow 2202087.4 Moscow 2202087.7 право, регулирующее данные отношения. Одни авторы рассматривают данные понятия в комплексе, в то время как другие – лишь с позиций международного права. Необходимо признать, что в первом случае попытка включить в предмет изучения любого рода правоотношения помогает продемонстрировать разнообразие данных правоотношений, но не отражает их правовой природы и не может привести к практическим выводам. В другом случае попытка изучения лишь публично-правовых отношений и норм исключает имущественные отношения (или, используя терминологию, предложенную В.М. Шумиловым, «международные частные финансовые отношения»), составляющие ядро международного финансового рынка.

–  –  –

Broncker M. Quick R. New Direction in International Economic Law: Essays in Honour of John H. Jackson. The Hague: Kluwer Law International, 2000; Fratianni M., Salvatore D., Savona P.

Ideas for the Future of International Monetary System. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999;

Qureshi A.H. Perspectives in International Economic Law. The Netherlands: Kluwer Law International, 2002; Seidl-Hohenveldern I. International Economic Law, The Netherlands: Kluwer

Law International, 1999; Uzan M. The Future of the International Monetary System. Cheltenham:

Edward Elgar Publs, 2005; Lowenfeld A. International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2008; International Banking, Finance and Economic Law. The Hague: Kluwer law international, 2000. Vol. 14.

McKnight A. The Law of International Finance. Oxford: Oxford University Press, 2008; Scott H.S.

Wellons P.A. International Finance: Transactions, Policy, and Regulation, New York: The Foundation Press, 1997; International banking regulation and supervision: Change and transformation in the 1990s / Conf. on law and practice in international banking, 22-24 June 1992, Taipei, Taiwan ; Ed. by J.J. Norton et al. London etc.: Graham & Trotman: Nijhov, Cop. 1994;

Hinterseer K. Studies in comparative corporate and financial law: SCFL. The Hague: Kluwer law

–  –  –

Таким образом, можно сделать вывод, что позиция отечественных правоведов в определенной степени отличается от позиции иностранных юристов. Следует признать, что она еще не до конца сформировалась и в определенной степени унаследовала традиции советской правовой мысли, сохраняя публично-правовой уклон. Тем не менее, с учетом меняющихся экономических отношений, в том числе с учетом все возрастающего участия российских предприятий в международных частных финансовых отношениях, сложившиеся позиции в отечественной доктрине требуют соответствующих корректировок с учетом мировой практики.

В свою очередь необходимо отметить, что анализ вопросов, связанных с «правом международных финансов», можно обнаружить в работах отдельных отечественных юристов. В литературе есть работы, которые сфокусированы на избранных аспектах, связанных с международными частными финансовыми отношениями. Так, например, Л.А. Лунц детально исследовал денежные intern., Cop. 2000, Vol. 15: Criminal finance: The political economy of money laundering in a comparative legal context. The Hague: Kluwer law international, Cop. 2002. XCV; Wood P.R.

Conflicts of Law and International Finance. London: Thomson, Sweet and Maxwell, 2007; Wood P.R. Regulation in International Finance. London: Thomson, Sweet and Maxwell, 2007; Wood P.R.

Predictions for the Future of Financial Law and Lawyers // Business Law International. 2008 Vol. 9.

No. 3.

Такой позиции придерживается Э. МакНайт, Г. Дуфей и Дж. Чан.

–  –  –

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 2004. С. 148В своей монографии Л.А. Лунц отмечал, что «глубокое и внимательное изучение зарубежных правовых норм и вопросов международного частного права, касающихся денежных обязательств, вооружает наших юристов и экономистов необходимыми знаниями в деле защиты наших интересов в области внешней торговли и международных расчетов».

Следует отметить, что в настоящее время данные знания понадобятся не только и не столько в сфере внешней торговли и международных расчетов, сколько в сфере международных финансовых рынков и международных финансовых инвестиций.

Канашевский В.А. Международное частное право. М.: Международные отношения, 2009. С.

287-420. В.А. Канашевский упоминает также о страховании, но применительно к внешней торговле, экспортно-импортным операциям.

Международное частное право / отв. ред. Г.К. Дмитриева. М.: Проспект, 2013. С. 356-389.

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 881Предметом изучения Н.Ю. Ерпылевой являются также банковские гарантии. См.:

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Издательство НИУ «Высшая школа экономики», 2012.

Звеков В.П. Международное частное право. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М,

1999. С. 329-358.

44 Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М.: Эксмо, 2011. С. 325-356.

–  –  –

А.В. Шамраев определяет международные финансовые сделки как «трансграничные сделки с участием в качестве как минимум одной из сторон сделки финансовой организации, обладающей специальной правоспособностью на осуществление банковской деятельности или деятельности на финансовом рынке»45. По мнению А.В. Шамраева, трансграничность (под которой автор, по всей видимости, подразумевает присутствие иностранного элемента) может проявляться следующим образом:

при нахождении сторон международной финансовой сделки в различных государствах (банк и клиент, банки при межбанковских сделках, участник финансового рынка и клиент, биржа и участники и т.д.);

при нахождении в различных государствах финансовых организаций, входящих в синдикат (при синдицированном кредитовании, выпуске еврооблигаций и т.д.);

Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2010. С. 6.

Таким образом, основными квалифицирующими признаками международных финансовых отношений А.В. Шамраев признает, во-первых, присутствие иностранного элемента и, вовторых, специальный субъектный состав. Нельзя согласиться с мнением А.В. Шамраева о том, что субъектами международных финансовых отношений являются лица, обладающие специальной правоспособностью. Так, например, международные кредиты предоставляются обычным юридическим лицам, а инвесторами международных облигаций и акций могут выступать просто физические лица.

–  –  –

Несколько иначе подходит к определению иностранного элемента Г.В.

Петрова, которая придерживается следующего мнения: иностранный элемент может проявиться «либо в том, что субъектом такого отношения является иностранный или международный публичный субъект, иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо; либо когда объектом международного финансового правоотношения являются, например, финансовые средства, находящиеся за границей; либо в том, что юридические факты, с которыми связаны возникновение, изменение или прекращение правоотношений, имеют место за границей (например, финансовая операция или правонарушение совершены за границей; обязательство подлежит исполнению за границей и др.)»47. Как видно, Г.В. Петрова становится на позиции международного частного права при определении иностранного элемента в международных финансовых отношениях.

Таким образом, на данном этапе можно выделить общие черты, присущие всем без исключения международным частным финансовым правоотношениям,

– в них присутствует иностранный элемент, который может проявляться в субъектном составе, в объекте правоотношения, либо в юридическом факте, с которым связано возникновение, изменение или прекращение данного правоотношения. Так, например, обязательство всякого международного

–  –  –

Иностранный элемент будет иметь свои особенности в зависимости от вида конкретного международного финансового правоотношения. К примеру, при выпуске еврооблигаций на стороне должника будет какое-либо юридическое лицо, в то время как на стороне кредитора будет множественность лиц – инвесторов и, вполне вероятно, они будут находиться в различных государствах; права на еврооблигации, в свою очередь, будут учитываться на счетах у специализированного посредника; исполнение по облигациям может производиться на территории иностранного государства и т. д.

Из изложенного следует, что существуют две основные категории международных финансовых отношений: публичные и частные. Первые возникают между суверенами, вторые – между субъектами имущественных отношений. Данные отношения регулируются соответствующими нормами и обычаями, которые, в свою очередь, формируют отрасли права – международного публичного и частного финансового права. Будучи урегулированными правовыми нормами, финансовые отношения становятся правоотношениями – международными публичными и частными финансовыми правоотношениями, соответственно. Последние, в свою очередь, характеризует тот факт, что они суть имущественные отношения и возникают на международном финансовом рынке49 из трансграничных сделок и договоров, а Лунц Л.А. Указ. соч. С. 158. Тем не менее, по мнению Л.А. Лунца, это не будет служить основанием для применения иностранного права к соответствующим отношениям: «по всем правовым системам обязательство уплатить иностранную валюту (поскольку такое обязательство вообще допускается по закону) обсуждается по правилам, установленным для денежных обязательств». К таким обязательствам будут применяться, в частности, правила о процентах, о месте исполнения денежного обязательства и многие другие нормы, касающиеся денежных обязательств в целом.

Следует отметить, что международные публичные отношения не могут возникать на международном финансовом рынке, поскольку между участниками последнего возникают

–  –  –

Международный финансовый рынок состоит из двух основных сегментов

– денежного рынка и рынка капиталов. Денежный рынок – эта та часть международного финансового рынка, на котором заключаются сделки с краткосрочными финансовыми инструментами, такими как кредиты на срок до одно года, сделки репо с различными валютами, с производными финансовыми инструментами. На рынке капиталов торгуются капиталы, то есть денежные фонды (финансовые средства) значительных размеров. К основным сделкам на международном рынке капитала относят трансграничный выпуск акций, международных облигаций и международные (синдицированные) кредитные договоры51.

Несмотря на то, что на международном финансовом рынке ежедневно совершается множество операций, эти операции могут быть сведены к займам, сделкам с ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами52. Данные сделки следует рассматривать в качестве основных сделок, которые порождают сложные правоотношения, а также служат рыночные отношения, которые являются имущественными и, следовательно, частными отношениями.

50 Л.А. Лунц отмечал, что обязанность платить деньги может непосредственно вытекать из договора или закона и составлять первоначальное содержание обязательства. См.: Лунц Л.А.

Указ. соч. С. 155.

McKnight A. Op. cit. P. 95; Mugasha A. International Financial Law: Is the Law Really «International» and Is It «Law» Anyway? // Banking and Finance Law Review. 2011. P. 3; Wood P.R. Comparative law of security interests and title finance. London: Sweet & Maxwell, 2007;

Wood P.R. Law and Practice of International Finance. London: Sweet & Maxwell, 2008; Delaume

G.R. Legal Aspects of International Lending and Economic Development. Oceana Publications, Inc:

Dobbs Ferry, New York, 1967.

А. МакНайт, к примеру, относит к способам финансирования в банковской сфере кредитные договоры, вексельное кредитование, аккредитивы, выпуск облигаций, акций, предоставление гарантий, продажа дебиторской задолженности, проектное финансирование, лизинг, условную куплю-продажу и торговый кредит. См.: McKnight A. Op. cit. P. 95.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Лепина Татьяна Геннадьевна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Специальность 12.00.08 – уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Понятовская Т.Г. Курск 20 ОГЛАВЛЕНИЕ...»

«Кораблин Владислав Вадимович УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК КАК СУБЪЕКТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ Специальность 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.В. Хаменушко Москва – СОДЕРЖАНИЕ Введение.. Глава...»

«Сиверская Людмила Анатольевна Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный порядок Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, доцент Кобзарев Ф. М. Москва – Содержание...»

«Ефимцева Татьяна Владимировна МЕСТО ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;...»

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Штей, Николай Александрович Обеспечение соответствия учредительных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции Российской Федерации и федеральным законам Москва Российская государственная библиотека diss.rsl.ru Штей, Николай Александрович Обеспечение соответствия учредительных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции Российской Федерации и федеральным законам : [Электронный ресурс] : Дис. . канд. юрид. наук :...»

«Знаменская Вера Сергеевна ПРАВОВАЯ ОХРАНА НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель – Кандидат...»

«КИРИЧЁК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Специальность 12.00.11 – судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная...»

«КОЛЕСОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании должностных преступлений, связанных с укрытием преступлений от учета Специальность 12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» Диссертация на соискание ученой степени...»

«Халилов Рафик Нуруллович ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ КАК СУБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА ИСПРАВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Сундуров Федор Романович Казань – 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1....»

«Захаркина Анна Владимировна ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата...»

«Сухотин Сергей Олегович ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 12.00.13 – Информационное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Т.А. Полякова Москва...»

«Грецкая Анна Сергеевна КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (административно-правовой аспект) 12.00.14 – административное право; административный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель...»

«ЦИБЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ФОРМА ВЕНЧУРНОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (КОМПАРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук...»

«РЫБАКОВ Александр Александрович КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ Специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный...»

«Бландов Алексей Александрович ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО В РОССИЙСКОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ XVIII в. Специальность 07.00.02. Отечественная история Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Научный руководитель: Кривошеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербург 2014...»

«Мартынова Яна Николаевна АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Специальность 12.00.14 – административное право; административный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, Севрюгин Виктор...»

«ТИХОНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА РОЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, профессор Т.А. Григорьева САРАТОВ – 2015...»

«Авдалян Артур Яшевич ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ (КОМПАРАТИВИСТСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук...»

«Ломакина Евгения Витальевна НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Специальность 12.00.03 гражданское право;...»

«Семочкина Марина Алексеевна ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, доцент Спектор А.А. Москва – Содержание Введение стр. Глава 1. Теоретико-правовые аспекты правового режима иностранных инвестиций в...»









 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.